Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.absolutbank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.03.2024
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.03.2024.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.03.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Плана работы Совета Директоров Банка на 2024 год и Отчета о статусе исполнения поручений Совета Директоров.
2. Об оценке деятельности Совета Директоров, Комитетов Совета Директоров, Председателя и членов Совета Директоров Банка, проводимой в 2024 году.
3. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего контроля Банка за 2 полугодие 2023 г., Отчета Службы внутреннего контроля Банка об уровне регуляторного риска на 01.01.2024 (за 2 полугодие 2023 года).
4. Об утверждении Отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2023 года.
5. Об утверждении Отчета о деятельности должностного лица за 4 квартал 2023 года.
6. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за 2023 год.
7. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита Банка за период с 07.12.2023 по 12.03.2024.
8. Об ознакомлении с актами проверок Банка представителями Банка России.
9. Об утверждении Отчета по рискам группы Банка за 2023 год.
10. Об утверждении Отчета о результатах стресс-тестирования по состоянию на 01.01.2024.
11. Об утверждении внутренних документов.
12. Об утверждении Стратегии Банка.
13. Об утверждении карт ключевых показателей эффективности членов Правления Банка на 2024 год.
14. О премировании работников Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка по итогам 2023 года.
15. Об утверждении карт ключевых показателей эффективности Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля Банка на 2024 год.
16. Об оценке работы Корпоративного секретаря и Аппарата корпоративного секретаря Банка за 2023 год.
17. Об утверждении карты ключевых показателей эффективности Аппарата корпоративного секретаря Банка в 2024 году.
18. Об актуализации внутренних нормативных документов в части системы оплаты труда Банка в соответствии с рекомендациями подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками.
19. О рассмотрении аудиторского заключения независимого аудитора о консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций.
2.4. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (подпись)
3.2. Дата « 26 » марта 2024г. М.П.